استجواب 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة أخفوها بالعقارات.
تباشر الجهات المختصة حالياً التحقيق مع أربعة متهمين بتكوين عصابة منظمة، قامت بغسل حوالي 200 مليون جنيه مصري من أموال غير مشروعة، وذلك عن طريق إخفاء مصادر الحصول عليها خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. ولا يزال التحقيق جارياً لكشف تفاصيل أكثر حول هذه الجريمة الخطيرة.
وبينما تواجه الجهات المختصة المتهمين بمحضر تحريات أمنية، تم الكشف عن أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق ربح غير مشروع، ومن ثم تم جمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك. وقد استخدموا طريقة غسل الأموال لإخفاء المصادر؛ فتم شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافيتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث تقدر تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه مصري.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الأربعة الذين قاموا بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتحقيق أرباح جارية وجمع مبالغ مالية كبيرة. وقاموا بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع في مختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث تقدر تلك الممتلكات بمبلغ يصل إلى حوالي 200 مليون جنيه مصري.
