بغسل
- حوادث
تجديد حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين 15 يوما
جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء…
أكمل القراءة » - حوادث
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 250 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
تحقق الجهات المختصة مع متهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإخفائها في أنشطة مشروعة. وكشفت…
أكمل القراءة » - منوعات
الإمارات تعلق اعتماد مصفاة ذهب وسط مزاعم بغسل أموال
أوقفت الإمارات العربية المتحدة، اعتماد إحدى المصافي الكبرى للذهب في البلاد، بسبب مخاوف من وجود صلات مزعومة لأصحابها بغسيل…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة أخفوها بالعقارات.
تباشر الجهات المختصة حالياً التحقيق مع أربعة متهمين بتكوين عصابة منظمة، قامت بغسل حوالي 200 مليون جنيه مصري من أموال…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب متهم بغسل 40 مليون جنيه من خلال تطبيق فيجور: جهات التحقيق تحركات.
تخضع جهات التحقيق المختصة حالياً للتحقيق مع متهم بغسل ما يقارب 40 مليون جنيه، ويتعلق الأمر باستيلاء هذا المتهم على…
أكمل القراءة » - حوادث
تم تجديد حبس المتهمين بغسل 45 مليون جنيه نشأت من أنشطة مشكوك فيها.
قررت المحكمة المختصة تجديد حبس المتهمين في قضية تكوين عصابة مختصة في غسل مال أعمال غير مشروعة بمبلغ يتراوح حوالي…
أكمل القراءة »