تجديد حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين 15 يوما
جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بادعاء تشغيلهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية، إلا أنه ولم يلتزم بدفع الفوائد أو إعادة المبالغ المضبوطة، ومحاولة غسل الأموال المضبوطة. عليهم وإخفائهم وراء الأنشطة المشروعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم متورط في نشاط إجرامي متخصص في الاحتيال على المواطنين، واستقطاب الضحايا، والاستيلاء على أموالهم تحت وهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية، واستخدامها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين والاحتيال عليهم. الاستيلاء على أموالهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بنشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمارها والاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها “على خلاف الحقيقة”. “. لكنه استولى على أموالهم وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو إعادة أصل المبالغ. مواردهم المالية مخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (شخص – مقيم بمحافظة القاهرة)، لمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على مواطنين يرغب في استثماره والاستيلاء على أمواله بدعوى استثمارها وتوظيفها لصالحهم في بعض أعماله الخاصة. الأنشطة التجارية – على خلاف الحق، لكنه استولى على أموالهم. الامتناع عن منحهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو إعادة المبالغ المالية الأصلية إليهم، ومحاولة غسل تلك الأموال من خلال (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات)، وكذلك إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية تابعة له ولأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها. وإظهارها وكأنها نتجت عن جهات مشروعة. وقدرت أعمال غسيل الأموال التي ارتكبها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بنحو (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
