جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 250 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
تحقق الجهات المختصة مع متهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين وإخفائها في أنشطة مشروعة.
وكشفت التحقيقات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في الاحتيال والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والربح وجمع مبالغ كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولجأ إلى ذلك. لغسل تلك الأموال نتيجة لأنشطته الإجرامية المذكورة أعلاه.
وتابعت التحقيقات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء عقارات وسيارات وشركات، وقام بإيداع العديد من الأموال النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاطه. جميعها، حيث قدرت تلك العقارات بنحو 250 مليون جنيه.
كما تواجه النيابة المتهم بالمستندات المضبوطة والتي تضمنت مستندات تثبت حصوله على أموال من خلال أنشطة مشبوهة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد أن كشفت ممارسته نشاطا إجراميا متخصصا في ارتكاب جرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين. وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الحصول على… مبالغ طائلة من الأموال والثروات، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار شرعيتها على عكس الواقع.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أشخاص لممارستهم نشاط إجرامي في مجال الاحتيال والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس نشاطا فعليا والحصول على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها…مما مكنه من جمع مبالغ كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي من خلال (شراء عقارات وقطع أراضي – إقامة أنشطة تجارية – شراء سيارات)، فضلا عن إيداع بعض تلك الأموال في حساباته المصرفية الخاصة وحسابات أفراد عائلته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة. الشرعية، والظهور وكأنها نتاج جهات شرعية.
وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور بنحو 250 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
)
