استجواب متهم بغسل 40 مليون جنيه من خلال تطبيق فيجور: جهات التحقيق تحركات.

تخضع جهات التحقيق المختصة حالياً للتحقيق مع متهم بغسل ما يقارب 40 مليون جنيه، ويتعلق الأمر باستيلاء هذا المتهم على أموال المواطنين بزعم استثمارها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات على تطبيق الإلكتروني “فيجور”. واتضح أن المتهم كان يستثمر هذه الأموال التي تحصل عليها من المواطنين، كما أن حجم المبالغ المالية التي تلقاها تجاوزت 40 مليون جنيه بالفعل.

كما أعلنت التحريات التي جرت في هذا الصدد، أن المتهم غسل حصيلة هذا الإستيلاء على أموال المواطنين بأساليب غير مشروعة، إذ استخدم المصادر المالية التي حصل عليها في تأسيس شركات وشراء سيارات ومعاملات مالية بعينها، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وتبييضها، وكذلك إيداع بعض الأموال في حسابات بنكية بأسماء أفراد عائلته لاخفاء مصدرها. وقد بلغت حصيلته في النهاية ما يقارب الـ40 مليون جنيه.

وتذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قدمت شكوى ضد هذا المتهم تراوح قيد الإحتفاظ؛ لممارسته نشاط إجرامي في مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبر المنصات الإلكترونية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح. وتم تقدير قيمة الممتلكات التي حصل عليها في حدود الـ40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. ويعد هذا الموضوع حالياً قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.