لغسل
- العالم
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسية لغسل أموال النخب الروسية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا، بسبب ما وصفته بـ”دورها في غسل مئات الملايين من الدولارات باستخدام…
أكمل القراءة » - منوعات
ضبط تشكيل عصابي لغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي يتكون من 12 شخصًا، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية،…
أكمل القراءة »