"بحجم تعاملات 50 مليون جنيه".. تفاصيل اعترافات متهم بتجارة العملة
«نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج الدولة» هي أنشطة يستخدمها أحد المتهمين في تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولاً إخفاء عائدات تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات. هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملات والتحويلات النقدية غير الشرعية من… وإلى البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استفاد من تجارة العملات والتحويلات المالية بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى محاولاته السيطرة على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية إلى خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة والمصلحة العامة. اقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي والعملة. رقم 88 لسنة 2003، وبلغ حجم تعاملاته نحو 50 مليون جنيه، أخفاها وراء عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وعثر بحوزته على (مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) – 2 ماكينة عد نقدي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تداول العملات الأجنبية خارج الدولة. السوق المصرفية والتحويلات النقدية غير القانونية من وإلى البلاد فيما يعرف بـ”نظام المقاصة”. “ما يضر بالاقتصاد الوطني للبلاد. وبمواجهته اعترف بحيازته عملات أجنبية ومبالغ مالية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه”.
