مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاحتيال على المواطنين من خلال خداعهم لاستثمار أموالهم في أنشطة تجارية وتحقيق أرباح ضخمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يمارس نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها في بعض الأنشطة التجارية، مما مكنه من تكوين ثروات مالية بطرق غير مشروعة، ومحاولته غسل ​​تلك الأموال. الأموال وإخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه).