غسل
- حوادث
كشف قضية غسل أموال بقيمة 125 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » - مصر
غالبية القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد
وفي استطلاع للرأي قدمته “اليوم السابع” لقرائها الأعزاء تحت عنوان: هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسيل الأموال للحفاظ على…
أكمل القراءة » - صحة ومرأة
أطعمة ومشروبات يفضل عدم غسل الأسنان بعدها مباشرة
اغسل أسنانك بعد الأكل.. نصيحة نعرفها جميعا، لكن هل هناك بعض الحالات التي لا يفضل فيها تنظيف أسنانك؟ وفي هذا…
أكمل القراءة » - حوادث
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » - حوادث
استجواب متهم غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارته العملة فى شركات وسيارات
تجري الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل ما يقرب من 15 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة، من بينها التجارة…
أكمل القراءة » - مصر
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (شخصين – سكان محافظة كفر الشيخ) لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال…
أكمل القراءة » - بنوك
المصارف العربية: نولي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية اليوم الجمعة، إن الاتحاد يولي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » - بنوك
المستشار أحمد خليل: مصر حريصة على التصدى لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية النظام المالي
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال…
أكمل القراءة » - منوعات
بقيمه 25 مليون.. ضبط رئيس إحدى الشركات بتهمة غسل الأموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بحدائق القبة، لتعاقده مع…
أكمل القراءة »